Onderzoekers hebben de ‘grootste illegale online marktplaats’ ooit ontdekt. Deze marktplaats, Huione Guarantee, verkoopt geen drugs of andere illegale goederen, maar diensten aan oplichters.
Crypto-tracingbedrijf Elliptic schat dat Huione Guarantee waarschijnlijk al U$24 miljard aan transacties heeft mogelijk gemaakt. De activiteit op het platform is sinds vorig jaar zomer met 51% gestegen. Diensten breiden continu uit met, onder andere, een eigen berichtenapp, stablecoin en cryptocurrency exchange. Deze expansie vergroot niet alleen de winst, maar dient volgens Elliptic ook om de organisatie te beschermen tegen justitie en technologische tegenmaatregelen.
Huione Guarantee (heeft banden met de Cambodjaanse regering) is ontstaan in 2021 tijdens de opkomst van investeringsfraude. De kern van het platform is een escrow service die kopers en verkopers verbindt. Daarnaast fungeert het als een soort supermarkt voor oplichters, waar slachtoffergegevens, deepfake tools, nep-investeringswebsites en meer worden aangeboden.
Huione Guarantee opereert voornamelijk via Telegram en gebruikt Tether als betaalmiddel. Het bedrijf presenteert zich als een ‘informatie- en garantie handelsplatform’ dat slechts ‘diensten’ levert voor transacties tussen derden.
Elliptic waarschuwt dat Huione Guarantee steeds onafhankelijker wordt door eigen diensten te ontwikkelen. Toch is het platform nog steeds afhankelijk van externe partijen zoals Telegram en Tether. Dit biedt een kans om in te grijpen voordat Huione Guarantee volledig zelfvoorzienend wordt en het aanpakken ervan veel moeilijker wordt.
